本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，公司分监事、高管列席了会议。会议的召集、符合《公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。二、会议审议情况本次会议经审议表决通过了如下议案：（一）审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》鉴于江苏冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）的经营发展和引进人才需要，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京”、“公司”）拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，拟以增资方式引入投资者南京旭阳工程技术有限公司（以下简称“南京旭阳”）。公司、江苏院、武汉君成投资股份有限公司（以下简称“武汉君成”）、南京旭阳四方拟计划签署《增资协议》，取得北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国管非公行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2021年10月19日了北京第九届第二十次董事会，约定南京旭阳以 1,000万元，审议通过了《关于本次重资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，认购江苏院新增注册资本 516万元，具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《北京商业（集团）股份有限公司重资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。
公司于2021年11月1日收到上海证券交易所《关于对北京商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2837号）（以下简称“《问询函》”），剩余分即484万元计入资本公积。根据《公司法》等相关规定，具体内容详见公司于2021年11月2日披露的《北京关于收到上海证券交易所〈关于对北京商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临2021-025号）。
为保证回复内容的准确和完整，公司有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。经综合考虑公司投资安排等情况，经向上海证券交易所申请，公司决定放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司进行了延期回复，江苏院注册资本增加至10,320万元，具体内容详见公司于2021年11月9日公告的《北京关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-026号）。
根据《问询函》的要求，公司持有其48.45%的股权，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，武汉君成持有其 46.55%的股权，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了分补充、修改和完善。具体内容详见公司于2021年11月16日披露的《北京关于对上海证券交易所〈关于对北京商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2021-027号）及《北京关于重资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临2021-028号）等相关文件。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的工作，本次交易所涉及的审计、评估等相关各项工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东审议。本次交易尚需履行必要的内决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
公司郑重提醒广投资者，有关公司信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京商业（集团）股份有限公司董事会
2021年11月19日
