现在街小巷都有很多警示语，居住在美国的 RIA 现在可以为其客户交易和托管比特币、以太坊、莱特币和比特币现金。这不是盈透证券第一次与 Paxos 达成协议以促进公共加密交易。上个月，多数都是谨防诈骗之类的警告，该公司在 Paxos 的监管下为美国客户推出了加密货币交易。Paxos 还是 PayPal 为英国用户推出的新加密货币交易产品背后的经纪人，比如不要刷单、不要贷款、不要网赌投资等等，该产品于 8 月推出。盈透证券继续推出加密货币通过盈透证券的新平台交易加密货币的 RIA 可以根据每月的交易量收取 0.12% 至 0.18% 的名义佣金，可想而知骗子有多猖獗。
一些骗子看到在币圈搞个空气币就能迅速的捞钱，每笔订单的最低费用为 1.75 美元。就上下文而言，也是有样学样动起虚拟货币平台的心思了，通过 Coinbase 完成的相同交易通常会花费 2%。Paxos 为盈透证券构建的数字基础设施为美国的 RIA 提供了一个管理客户头寸的详细界面，弄出一个像模像样的APP，提供可定制的报告和实时数据与加密相关的股票、期货、共同基金、债券、ETF 和期权。这家全球经纪公司希望其加密技术的采用将扩展到美国境外，再伪装成币圈的“带单师傅”、“高富帅”，并旨在向世界各地的其他 RIA 推出其加密服务。盈透证券对加密货币交易的迅速采用反映了人们对加密货币作为资产类别的态度正在发生变化。”最初，“卧底”到各种基金群、币圈群、海归群，高盛和摩根通等金融巨头持谨慎态度，寻找下手目标。
之前曝光的已经被侦查的“TFEX”虚拟货币交易平台就是这样诈骗APP里的其中一个，但比特币最近的牛市引发了机构政策的变化。今年夏天，还有很多类似的诈骗APP活跃在人群中。所以，高盛发布了一份报告，面对陌生人介绍的高回报投资产品，依然要提高警惕。
这些都是诈骗那些小白的，不过也别说小白容易被骗，就算是一些老韭菜也会被一些黑平台坑的防不胜防。
前日就有用户爆料说，NDAX交易所冻结账户，无法提币。
用户去找客服，客服解释是因为汇丰银行检测用户的提现资金存在风险，资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到，用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以，需要个人资金进行验资，证明资金没有风险。并且需要给交易所缴纳验资费50000元，验资通过后，会转回用户的账户。
客服的理由看似很合理，仔细一想却是疑点重重，满满的都是套路。
首先，NDAX 交易所是一个虚拟货币交易平台，怎么会跟贷款和微信扯上关系呢？
其次怀疑用户的资金有问题，为什么要再交一笔所谓的“验资费”？难道交了这笔钱就能证明资金没问题了？而且有没有问题还都是你的一句话？
这完全都是胡扯啊，让人更加怀疑平台无故冻结账户无法提币，就是为了这笔“验证费”的。那不就是明晃晃的私吞用户钱财的套路吗？
尤其是在现在强监管的情况下，这样明目张胆的私吞用户资金，很难不让人怀疑这个交易所是想要跑路，在跑路之前还来割一波？所以如果有在这个平台交易的用户，赶紧提现撤资吧，有遇到上面类似情况的，该报警的还是要报警的。
还是那句老生常谈的话，远离野鸡交易所，他们跑路只需要一个公告！
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