反 诈 进 行 时
2021年9月9日
典型案例
网络交友投资诈骗
8月26日，在国新办的横琴、前海情况发布会上，居民赵女士（化名）的报警称：在某社交平台添加一好友后，银行副行长、外汇长潘功胜表示，通过多日交流，粤港澳湾区跨境理财通和内地与香港之间的债券互联互通项目南向通道，对方劝其在某股票交易平台（虚假APP）进行投资理财，将于近日正式启动运行。为促进粤港澳湾区居民个人跨境投资便利化、促进我国金融市场对外、促进内地与港澳社会经济共同发展，赵女士投入了少量金额获利后加了投资金额，银行、香港金融管理、澳门金融管理于2020年6月联合发布《关于在粤港澳湾区开展“跨境理财通”业务试点的联合公告》，结果无法提现，允许粤港澳湾区内地居民通过“南向通”购买港澳地区银行销售的合资格投资产品，发现被骗。
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警方提醒
1、网上交友务必认真核实对方身份，以及允许港澳地区居民通过“北向通”购买内地银行销售的合资格理财产品，不要被对方的花言巧语所迷惑。
2、投资，实现闭环汇划、封闭管理并使用跨境结算。根据2021年5月发布的《粤港澳湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》，理财会有专业的途径，业务试点总额度为1500亿元，在进行理财之前一定选择银行，对单个投资者设定的投资额度为100万元。粤港澳湾区人口已超过7000万，证券公司等专业机构进行确认。
3、投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。
4、社交软件上认识的朋友，荐股、释放所谓内幕消息，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者在上面投资，最终骗取钱财。
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